警方搗破一個(gè)跨境洗黑錢(qián)集團(tuán)，油尖警區(qū)刑事調(diào)查隊(duì)第3隊(duì)林華欣督察今日(21日)表示，警員19日在尖沙咀廣東道發(fā)現(xiàn)兩名男子行跡可疑，截停搜查後在其身上搜出多張他人的內(nèi)地銀聯(lián)卡和多部手機(jī)，以及無(wú)線(xiàn)終端收款機(jī)(簡(jiǎn)稱(chēng)POS機(jī))，相信兩人涉及洗黑錢(qián)遂將其拘捕。
油尖警區(qū)刑事調(diào)查隊(duì)第3隊(duì)林華欣督察。
經(jīng)調(diào)查後發(fā)現(xiàn)，兩人在過(guò)去一個(gè)月曾多次進(jìn)出香港，隨即到尖沙咀購(gòu)物，並在一個(gè)社交通訊軟件群組內(nèi)收到自稱(chēng)「發(fā)財(cái)」和「富貴」的上線(xiàn)人員指示，在特定商店購(gòu)買(mǎi)指定貨品，相信兩人是內(nèi)地洗黑錢(qián)集團(tuán)成員。他們?cè)趦?nèi)地被招攬?jiān)賻е演d有軟件的電話(huà)，安排到香港便利店進(jìn)行小額交易，或透過(guò)由集團(tuán)派發(fā)的可攜式POS(銷(xiāo)售時(shí)點(diǎn)情報(bào)系統(tǒng))機(jī)試卡，確保戶(hù)口未被凍結(jié)，而身處內(nèi)地成員確認(rèn)有黑錢(qián)存入成員的銀聯(lián)卡後，會(huì)指示購(gòu)買(mǎi)電子用品、奢侈品和現(xiàn)金券，過(guò)程只需20分鐘。
警方檢獲的證物。
在案發(fā)當(dāng)日，兩名男子在便利店購(gòu)買(mǎi)約200元的香煙和飲品，及以POS機(jī)試卡，確認(rèn)銀聯(lián)卡可用後，在下午5時(shí)接到指示，要前往購(gòu)買(mǎi)價(jià)值逾6萬(wàn)元的6部手機(jī)，因相關(guān)款項(xiàng)已被內(nèi)地公安及時(shí)凍結(jié)，令交易無(wú)法進(jìn)行。涉案兩名男子已被落案控以洗黑錢(qián)罪，明日(22日)在九龍城裁判法院提堂。（記者區(qū)天海）
電話(huà)：（香港）852-2564 0768
（深圳）86-755-83518792 83518734 83518291
地址：香港九龍觀(guān)塘道332號(hào)香港商報(bào)大廈
